Política de Verificación de Identidad y Prevención del Lavado de Dinero en 1win

1win aplica los procedimientos de verificación de identidad y controles AML para confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros en todos los niveles de la plataforma. Estas políticas buscan ofrecer a cada titular de cuenta un entorno seguro, equitativo y regulado.

Garantías que estas medidas ofrecen a los usuarios:

• Juego justo e igualdad de condiciones para todos los participantes registrados.
• Protección de los datos personales y la información financiera de cada usuario.
• Transparencia en el manejo de cuentas, transacciones y procesos de verificación.
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades competentes de Argentina.
• Seguridad operativa frente a conductas fraudulentas o manipulación de cuentas.

Todo nuevo usuario registrado en la plataforma debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o de procesar retiros. La presentación de documentación puede ser solicitada en distintos momentos del ciclo de vida de la cuenta, de acuerdo con los protocolos internos de seguridad.

Documentos que pueden ser requeridos:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por una autoridad gubernamental (por ejemplo, DNI, pasaporte o licencia de conducir vigente).
• Comprobante de domicilio actualizado que acredite la dirección declarada al momento del registro.
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros en la cuenta.
• En ciertos casos, documentación adicional que permita acreditar el origen de los fondos o confirmar datos de la cuenta.

1win implementa un conjunto de controles internos orientados a detectar, prevenir y reportar cualquier actividad vinculada al lavado de dinero o al financiamiento de actividades ilícitas. Estos mecanismos operan de forma continua y se ajustan a los estándares internacionales y a la normativa local aplicable en Argentina.

Principales controles aplicados:

• Monitoreo permanente de transacciones y comportamiento de cuentas para identificar patrones inusuales o de riesgo.
• Sistemas automatizados de detección que señalan operaciones que superan umbrales predefinidos o presentan inconsistencias.
• Debida diligencia reforzada aplicada en situaciones de alto riesgo, incluyendo grandes volúmenes de actividad o comportamientos atípicos.
• Revisión manual de transferencias de monto elevado o de carácter inusual que no se correspondan con el perfil habitual del titular de cuenta.
• Asignación de puntajes de riesgo a cuentas y operaciones según criterios internos de evaluación.
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y detección de personas expuestas políticamente (PEP).
• Reporte a las autoridades competentes cuando se detecten indicios fundados de actividad sospechosa, conforme a las obligaciones legales vigentes.

La plataforma establece restricciones claras sobre conductas que comprometan la integridad de los procesos de verificación y control financiero. El incumplimiento de estas prohibiciones puede derivar en acciones inmediatas sobre la cuenta afectada.

Actividades que se encuentran expresamente prohibidas:

• Crear o gestionar múltiples cuentas asociadas a una misma persona física (multicuentas).
• Presentar documentos falsos, alterados o pertenecientes a terceros durante el proceso de verificación de identidad.
• Intentar utilizar la plataforma para lavar activos o introducir fondos de origen ilícito.
• Manipular el sistema de apuestas o juegos con el fin de obtener ventajas indebidas o alterar resultados.
• Ceder, vender o compartir el acceso a una cuenta registrada con terceros.
• Utilizar métodos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta verificada.
• Proporcionar información falsa o incompleta con el propósito de eludir los controles de seguridad establecidos.

Cualquier infracción a las políticas de verificación de identidad o de prevención del lavado de activos activa mecanismos de control que pueden afectar de forma directa e inmediata al titular de cuenta involucrado. Las medidas aplicables incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la retención o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o premios obtenidos en contravención de estas normas, y el reporte a las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando la situación lo requiera.

Cada titular de cuenta tiene la responsabilidad de mantener sus datos personales actualizados y de proveer información veraz al momento del registro y durante todo el ciclo de vida de la cuenta. El proceso de verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por la plataforma, ya que su demora puede resultar en la restricción de funciones disponibles. Ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento, el usuario debe responder de forma oportuna y proporcionar los materiales requeridos. Asimismo, todos los métodos de pago utilizados deben pertenecer exclusivamente al titular de la cuenta registrada. Si un usuario detecta actividad inusual o sospechosa en su cuenta, debe informarlo de inmediato a través de los canales de atención disponibles.

1win mantiene un entorno de juego justo y opera bajo principios de transparencia para garantizar la protección de sus usuarios y la integridad de cada interacción registrada en la plataforma. Estos principios rigen todas las acciones relacionadas con la seguridad de las cuentas y la prevención de conductas indebidas.

Principios que orientan este compromiso:

• Cumplimiento estricto de los estándares KYC y AML exigidos por la normativa vigente en Argentina.
• Protección de los datos personales de cada usuario conforme a la legislación de privacidad aplicable.
• Monitoreo continuo orientado a la identificación oportuna de actividad sospechosa en la plataforma.
• Prevención activa de conductas que alteren el funcionamiento justo del sistema de apuestas y juegos.
• Asistencia a los usuarios en materia de seguridad, protección de cuentas y juego responsable.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y sus usuarios para mantener un entorno seguro y regulado.
• Condiciones iguales para todos los usuarios registrados, sin distinción ni privilegios basados en el volumen de actividad.